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美财政部:Facebook的Libra必须满足最高反洗钱标准
2019.09.11 09:57 新浪科技

美国财政部的一名高级官员周二称,只有在满足最高的反洗钱和恐怖主义融资标准之后,Facebook领导下的Libra(天秤币)加密货币项目才能启动。美国财政部负责恐怖主义和金融情报事务的副部长西格尔·曼德尔克(Sigal Mandelker)在瑞士首都日内瓦接受采访时称,包括Libra在内的任何加密货币项目如果想要在美国全境或大部分地区运营,显然都必须满足美国的监管标准才行。

“无论是比特币、以太币还是Libra,我们向所有这些公司传达的信息都是一样的:反洗钱和打击恐怖主义融资必须从一开始就融入到设计中去。”曼德尔克说道。

在发表上述言论之前,她会见了瑞士政府官员以及国际清算银行(BIS)和其他国际金融机构的代表,就加密货币的问题进行了探讨,包括Facebook计划推出的Libra项目,这种加密货币将由总部设在瑞士的“天秤币协会”(Libra Association)推出。

曼德尔克称,虽然数字货币行业对开发底层技术给予了极大关注,但在这个行业中,就如何确保正在建设中的网络不会让恐怖分子和其他不良分子隐藏和转移资金的问题而言,很多人都关注得太少。

她还称其将于当地时间周二与瑞士金融市场监督管理局(FINMA)的官员会面,届时不仅将会讨论适用的反洗钱保障措施,还将优先讨论应如何对藐视这种规则的公司采取执法行动的问题。

今年8月,瑞士金融市场监督管理局向两家区块链服务提供商发放了银行和证券牌照,这是瑞士政府首次向区块链公司发放这种牌照。同时,该局还建立了一个绰号为“加密货币谷”(Crypto Valley)的数字货币枢纽。

曼德尔克补充称:“跟其他许多国家一样,瑞士也一直都宣传自己是金融科技和创新的中心。因此,在我看来,任何以这种方式宣传自己的国家当然都有责任在最高层次上对这些问题给予最大的尊重。”

她说道,就思考应该如何预防此类犯罪活动的问题而言,Libra项目仍旧处于非常早期的阶段。她还补充道,瑞士官员也持有类似的观点。

七国集团的财政部长和央行行长在今年7月表示,Libra等数字货币引发了严重担忧,必须尽可能地对其加以严格的监管以确保不会扰乱全球金融体系。

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